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处置非法集资2023年工作重点：果断打击处置一批重大、跨区域案件当前资讯

时间：2023-04-25 13:28:24 来源：21世纪经济报道

近日，作为联席会议牵头单位，银保监会组织召开处置非法集资部际联席会议2023年工作会议。会议披露，非法集资新发案件数量、涉及金额和人数连续三年下降。

(资料图片仅供参考)

“受多种因素影响，现阶段非法集资风险形势依然严峻复杂。”会议指出，存量风险仍将“水落石出”，重大案件继续处于高位。增量风险诱发因素增多，波及领域点多面广，部分领域风险聚集。一些犯罪分子通过线上线下（300959）结合的方式跨省跨域非法集资，风险蔓延速度加快，外溢性和隐蔽性增强，发现和处置难度较大。

对于2023年工作，会议要求继续保持高压严打态势，坚决防止风险反弹：

一是深化《防范和处置非法集资条例》落实。各地要继续强化省级人民政府负总责意识，逐级压实各级地方政府主体责任。健全行业监管、主管部门责任落实机制，强化条线部署推动和督导考核。

二是狠抓案件处置。做实跨省案件“三统两分”（记者注：统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置、分别侦查诉讼、分别落实维稳）原则，果断打击处置一批重大、跨区域非法集资案件，严惩违法犯罪分子。切实加大督办案件、亿元以上案件和5年以上案件处置力度，全面加快存案攻坚。

三是着力打早打小。持续优化非法集资监测预警体系，构建线索摸排、核查处置、跟踪反馈治理闭环，加强行政处置，有效化解苗头隐患。

四是强化源头治理。创新宣传教育方式，持续广泛深入开展金融知识普及和风险警示提示，完善举报奖励制度机制，强化群众防非意识，扎实打好防非处非人民战争。同时，要坚持阳光办案，及时回应社会关切，重点关注利益受损群体诉求，切实把矛盾纠纷化解在基层，努力营造安全稳定的社会环境。

日前，记者从处置非法集资部际联席会议办公室有关负责人获悉，当前，非法集资风险总体可控、趋于收敛。同时，也要清醒认识到，我国经济恢复基础还不牢固，金融供需及资源配置仍待优化，非法集资存量风险持续暴露，增量风险诱发因素增多，风险反弹压力依然较大。

与此同时，近年来民间投融资、市场零售、养老等领域风险多发，以元宇宙、虚拟货币、数字藏品等为噱头的集资变种有所抬头，打着科技创新、绿色转型、乡村振兴等政策旗号的集资骗局也在不断滋生。同时，不少犯罪分子通过线上线下结合的方式跨省跨域非法集资，显著加大了风险发现难度。

“总体来看，当前防范和处置非法集资尚处于爬坡过坎的关键阶段，容不得任何松懈思想、麻痹意识和厌战情绪。”处非联办有关负责人表示。

处非联办有关负责人还提醒，提请广大人民群众树立理性投资理念。时刻牢记，非法集资没有任何“兜底条款”，一旦参与必将面临惨痛损失。高收益必然伴随着高风险，宣扬“保本高收益” 就是金融诈骗。“你看上诱人的高收益，而高收益却会让你血本无归！”

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